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厦门V公司第一届董事会于2009年4月22日上午9：30在厦门 号公司一楼会议室召开了2009年第1次定期会议。应出席董事15人，实到董事 人，公司全体9名监事中 名列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长G女士主持。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成了如下决议：
一、审议通过了董事会工作报告，同意提交2009年股东年会审议。
二、审议通过了总经理工作报告。
三、审议通过了2008年度财务决算及2009年财务预算报告，即拟按公司现总股本 股，每1股派元(含税)，并同意提交2009年股东年会审议。
四、审议通过了2008年度利润分配方案，同意提交2009年股东年会审议。
五、选举产生了董事会各专门委员会组成人员：战略决策委员会董事委员、非董事委员、主任委员由 担任；审计委员会委员董事委员、非董事委员、主任委员由 担任。
六、审议通过了召开2009年股东年会的议案；定于2009年 月 日上午9：30分在 召开2009年股东年会，出席会议的为全体在册股东，会议内容为：
（一)审议董事会工作报告；
（二)审议监事会工作报告；
（三)审议公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告；
（四)审议公司2008年度利润分配方案；
（五)审议董事和监事津贴方案。
出席董事签署：
签署日期：二OO九年 月 日--更多相关内容，还可参见V律师博客http://xiamenlvshi.blog.tianya.cn
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此为不设董事会的股东会决议的标准格式***有限公司第一届第一次股东会决议时间：2010年1月10日地点：*****参会股东人员：***，***，***
xxxx有限(责任)公司章程（董事会章程范本）为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，结合本公司实际，特制定本章程。
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